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“货代公司”收完运费玩失踪,10多个国家客户被骗

时间: 2019-04-29 17:29:29 来源:   网友评论 0
  • 4月17日上午,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉、韩国GST公司委托的中国代表等人来到连云港市公安局送上两面锦旗,对连云港警方帮助破案并追回被骗钱款表示感谢。

本文由海运网综合扬子晚报、网络等整理发布


4月17日上午,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉、韩国GST公司委托的中国代表等人来到连云港市公安局送上两面锦旗,对连云港警方帮助破案并追回被骗钱款表示感谢。

在了解新案情前,先熟络一下青岛货代骗子的历史:


前几年青岛地区集中出现一类专门针对货代公司、以一货多委托为手段、串通订舱代理,骗取垫付运费的诈骗案件。据了解,当时青岛多家国际物流公司、国际货运代理公司都有过被骗经历。


当年,行骗的货代公司都是经过正规注册的货代公司,且具有合法经营的身份,很难辨明真伪。骗子货代的行骗手法主要有两种:


1、跟国外的收货人、国外的货代等客人联系,以远低于市场的价格揽货,等着货出口以后,则是坐地起价,让国外的客人付出高额费用后,才进行放单手续。


2、针对外地同行,报低价揽货,然后在入货通知上,标注一些小字体的收费项目,利用大家只关注海运费和一般RMB费用的习惯,高额收取晚赎单费等。


超低的犯罪成本,加上法律上没有有效的管控,让一部分骗到钱的骗子越发猖狂。“骗子用一个公司名称行骗,当骗多了不好骗了时,再改个公司名继续骗,而被骗的人追回损失的路又困难重重。据了解,绝大多数被骗的客户基本上都放弃了追偿。也就是说,那些骗子都在逍遥法外。


那目前这个案例又是一种什么手法呢?网络时代了嘛,简单粗暴!下面一起来看看。


案情回顾


2018年7月2日至6日,连云港市公安局经过缜密侦查,成功打掉一个盘踞在青岛市城阳区,以国外进口客商为主要犯罪对象,在国际货运代理领域实施网络合同诈骗的犯罪团伙,共抓获涉案嫌疑人17人,破获涉外合同诈骗案件12起,涉案金额折合人民币212万元,已全部追缴。


“国际货代公司”骗巨额运费


2018年3月至5月,乌兹别克斯坦塔乐普拉斯特公司从中国进口货物到乌兹别克斯坦过程中,通过互联网委托中方“环亚国际货运代理公司”(以下简称环亚公司)将该公司价值近千万元的集装箱货物运往乌兹别克斯坦。环亚公司业务员“蒋某”在收取18万美元运费后,未向实际承运的货运代理连云港某国际物流公司支付运费,后失去联系。物流公司因未收到运费,将乌方公司集装箱货物扣押。6月22日,塔乐普拉斯特公司业务经理马提拉到连云港市公安局经侦支队报案。


在基本查明案情,摸清涉案地域的情况下,专案组于2018年7月6日派出6名民警赶赴青岛开展抓捕。当晚在青岛市城阳区一写字楼内抓获犯罪嫌疑人“蒋某”(真名郁某某),并当场控制了其他14名涉案人员。鉴于涉案人员众多,抓捕组一方面通过指挥中心上报省厅,协调青岛警方大力协助,另一方面紧急调集经侦支队所有民警连夜赶赴青岛予以增援。在青岛警方的大力协助下,又相继抓获主犯王某、田某某。全体参战民警对17名涉案成员逐一开展审查、甄别、扣押、取证工作后押解回连云港,并将18万美元的涉案赃款悉数追回。


破获涉外合同诈骗案件12起


警方经审查查明,2017年至2018年7月,以王某、田某某为首的犯罪团伙在青岛注册公司,在互联网上以“环亚国际货运代理公司”、“雨泽国际货运代理公司”、“润泽国际货运代理公司”等名义,提供虚假公司办公地址,使用网络虚拟身份和无实名登记手机,与国外进口商签订国际货运代理合同,同时又与国内货运代理公司签订货代合同,做货运业务。


在收到国外进口商、国内出口厂家运费后,不付给国内货运代理公司,将运费非法占为己有后逃匿。该犯罪团伙实施合同诈骗犯罪的对象涉及乌兹别克斯坦、孟加拉国、印度、卡塔尔、韩国等10余个国家的进口客商,涉及海运、铁路运输、空运等多种国际贸易运输方式。


为进一步查清该犯罪团伙的所有犯罪事实,专案组先后赴青岛、北京、南京、苏州、上海、宁波、义乌、厦门等地,查找国内实际承运货运代理公司进行调查取证,并想方设法通过互联网电子邮件、微信等方式与国外受害人联系,让其来中国报案或通过互联网先行提供证据材料。目前,已调查取证60余人次。通过调查取证,结合审查工作,专案组又带破该团伙实施的其他涉外合同诈骗案件11起,涉案金额折合人民币100余万元。


本案中,乌方受害公司进口的货物系工厂生产的原材料,货被扣后严重影响了工厂的正常生产。乌方公司多次与连云港市物流公司交涉,物流公司均以未收到垫支运费为由拒绝发货。


为维护中外双方公司的利益,减轻双方因久拖不决带来的经济损失,连云港市公安局经侦支队主动协调双方进行有效磋商和沟通,最终促使双方达成协议、签订合同,由乌方公司先行支付运费给连云港市物流公司,物流公司在最短时间内将扣押的集装箱货物运抵乌兹别克斯坦,及时保证了工厂开工生产。


通过该案例,也给我们货代同行和外贸企业敲响了警钟!而当遇到骗子时,企业该如何应对呢?


遇到骗子该如何应对?


业内人士建议,首先要沉着冷静面对,理清事情的经过,分析双方的责任和权力,如有必要应树起法律大旗,维护自我权益。


除防范骗子货代外,也应加强自身管理。业内人士认为:


1、梳理公司操作流程,不断完善服务细节,不给骗子留可钻的漏洞。


2、定期组织法律风险的培训,强化并提升员工防范风险的意识。


3、遇到可疑的事件,如:天上掉馅饼,突然接到大票货物托运,或者是接到来路不明的电话或邮件,应第一时间上报给相关的负责人。


4、建议物流行业的同仁们经常交流分享,共同抵制不法分子,共同树立诚信守信的行业规范。


“对待骗子,要敢于拿起法律和规则的武器,让他们按照正规的程序走完付款和赎单流程,对国外和外地同行要充分了解其诉求,在保证自身不受伤害的情况下,努力帮助他们。”青岛某货代公司负责人认为。他还建议,最主要应该从以下方面着手:


1、风险控制前置,对不熟悉的客户订舱一定要加以了解。


2、做好内部工作流程的控制,杜绝不完善的流程所带来的风险。


3、摈弃侥幸的思想,对于高利润或者低运费的诱惑要有辨别真伪的能力。


4、建立行业的诚信联盟,一方面加强诚信公司的宣传推广和合作,一方面对不诚信的企业在合适的时候进行曝光。


作为庄家货代,需要欠款的客户尽可能上门去拜访一下,并在了解客户情况后再做放账;而对于寻找便宜运费的货代,如果有人告诉你他全航线价格都很好,甚至好到每个价格都比市场便宜40-60%,一定要引起警觉。在自身应不断提高法律意识的同时,还要:


1、尽量减少以赊账方式收取运费,如不得不给予对方一定账期,应约定合理限额,避免产生巨额应收账款。


2、一旦应收款项发生逾期,应立刻停止垫付运费。


3、谨慎选择合作伙伴及合作方式。


4、高度警惕运价过高或过低的情形。


5在发现可能无法收回应收账款时,应及时采取诉讼及保全措施。同时,对涉嫌诈骗的,可向公安机关报案。


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